Αποκάλυψη λεπτομερειών επεμβολής σε πειρατικά στοιχήματα στο Flash TV – CNN Türk Ειδήσεις της τελευταίας στιγμής
Μια νέα επιχείρηση στην Κωνσταντινούπολη έχει στοχεύσει την αποκάλυψη ενός παράνομου συστήματος στοιχημάτων, το οποίο είχε ενεργή δράση από το 2014. Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε υπό τον συντονισμό του Εισαγγελέα της Κωνσταντινούπολης, με τη συμμετοχή της Αστυνομίας της ίδιας πόλης. Αρχικά, η παρακολούθηση επί της εν λόγω εταιρείας, η οποία εντοπίστηκε να ενεργεί παράνομα σε στοιχήματα, ξεκίνησε με την είσοδό της στο χρηματοοικονομικό σύστημα υπό την επωνυμία “Troyin Bilişim”.Σύμφωνα με τα ρεπορτάζ του Milliyet, η έρευνα και η παρακολούθηση, ως μέρος της οποίας δημιουργήθηκε μία εταιρεία πληρωμών με την ονομασία “Payfix” από τον επιχειρηματία Erkan Kork, αποκάλυψε τον τρόπο με τον οποίο διαχειριζόταν τις χρηματικές συναλλαγές των παράνομων στοιχηματικών ιστότοπων μέσω αυτής της εταιρείας. Επίσης, διαπιστώθηκε ότι η οργάνωση ενσωμάτωσε τους παράνομους στοιχηματικούς ιστότοπους στο σύστημα Payfix, παρέχοντας τους τη δυνατότητα να λειτουργούν σε πολλά εικονικά στοιχηματικά sites από την Τουρκία. Η οργάνωση κατηγορείται επίσης ότι προσέφερε υπηρεσίες μεταφοράς χρημάτων και οικονομικής ασφάλειας στους παράνομους στοιχηματικούς ιστότοπους μέσω της υποδομής του Payfix.
Σε σχετική εξέταση των υποθέσεων, διαπιστώθηκε ότι η οργάνωση πλέουσε στα νερά του αδικήματος του ξεπλύματος χρημάτων με τον τρόπο της δημιουργίας νόμιμων εταιριών, όπως η αγορά της PozitifBank, η δημιουργία εταιριών όπως η Capital Türk Holding και η χρήση τους για την ξέπλυμα παράνομων εσόδων.
Τέλος, επισημαίνεται ότι η αστυνομία στην πόλη Αδάνα προχώρησε σε επιχείρηση κατά ενός συστήματος παράνομων στοιχημάτων που λειτουργούσε με συνδέσεις στο εξωτερικό, αποκαλύπτοντας πως η ομάδα αυτή παράνομων στοιχημάτων κατάφερνε να μεταφέρει μεγάλα χρηματικά ποσά στο εξωτερικό μέσω κρυπτονομισμάτων.
