Η διαχείριση της Bankpozitif μεταφέρθηκε στο TMSF: Συνελήφθησαν 31 ύποπτοι στην επιχείρηση Payfix – Τελευταία Νέα από την Τουρκία
Σύμφωνα με πληροφορίες, ένα νέο κεφάλαιο στην έρευνα που διεξάγεται για τη δραστηριότητα παράνομων στοιχηματικών ιστότοπων στην Τουρκία μέσω του πληρωμώνος μέσω Payfix άρχισε να αναπτύσσεται.Το Συμβούλιο Ελέγχου και Εποπτείας της Τραπεζικής (BDDK) ανακοίνωσε ότι η διαχείριση της Bankpozitif Kredi ve Kalkınma Bankası μεταβιβάστηκε στο Ταμείο Καταθέσεων και Δανείων (TMSF).
Σύμφωνα με την ανακοίνωση, αποφασίστηκε ότι τα δικαιώματα συμμετοχής της Bankpozitif Kredi ve Kalkınma Bankası A.Ş. θα χρησιμοποιηθούν από το TMSF στο πλαίσιο της έρευνας που διεξάγεται από τις δικαστικές αρχές σχετικά με την Pay Fix Elektronik Para ve Υπηρεσίες Πληρωμών Α.Ε., μεταξύ των ιδιοκτητών της.
Επιπλέον, από τους 43 ύποπτους που συνελήφθησαν κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, 29 έχουν σταλεί στο δικαστήριο.
Στο πλαίσιο της έρευνας που διεξάγεται από τον Εισαγγελέα της Κωνσταντινούπολης σχετικά με τα παράνομα στοιχηματικά, οι 31 ύποπτοι παραμένουν υπό κράτηση, ενώ 21 άλλοι έχουν υποβληθεί σε δικαστικό έλεγχο.
Στην ίδια έρευνα, ανακαλύφθηκε ότι οι 59 ύποπτοι χρησιμοποιούσαν την υποδομή υπηρεσιών πληρωμών της Payfix για τη μεταφορά χρημάτων σε παράνομους στοιχηματικούς ιστότοπους και για τη λειτουργία της χρηματοοικονομικής ασφάλειας.
Στη συνέχεια, δημιούργησαν ψεύτικους λογαριασμούς Payfix για τρίτα πρόσωπα, με τους οποίους κυκλοφορούσαν τα έσοδα από το στοίχημα, μεταθέτοντας τα σε αυτούς τους ψεύτικους λογαριασμούς για να τα μεταμφιέσουν.
Συνολικά, πρόκειται για μια σοβαρή υπόθεση που εξελίσσεται με γρήγορους ρυθμούς και αναμένεται να φέρει σημαντικά αποτελέσματα μετά την ολοκλήρωσή της.
