Η Νεπάλ προστέθηκε στην ενημερωμένη λίστα υψηλού κινδύνου χωρών από την Υπηρεσία Οικονομικής Πληροφόρησης
Η Νεπάλ προστέθηκε στην ενημερωμένη λίστα υψηλού κινδύνου χωρών από την Υπηρεσία Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης του Κιργιστάν.Σύμφωνα με την υπηρεσία, η λίστα περιλαμβάνει χώρες που υπόκεινται σε ενισχυμένα μέτρα χρηματοοικονομικού ελέγχου. Η Νεπάλ προστέθηκε στην αναθεωρημένη λίστα, ενώ η Φιλιππίνες αφαιρέθηκαν.
Σημειώνεται ότι η περίληψη της Νεπάλ στην λίστα υψηλού κινδύνου βασίστηκε στην παρουσία της στη λίστα της Δράσης Ομάδας για το Πλύσιμο Βρώμικου Χρήματος (FATF) – μια διεθνής ομάδα που καταπολεμά το οικονομικό έγκλημα.
Η λίστα που συνέταξε η Υπηρεσία Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης περιλαμβάνει 64 χώρες, όπως η Υεμένη, η Αγκόλα, η Αρούμπα, το Κένυα, ο Ιράν, το Λάος, η Αφγανιστάν, η Μοζαμβίκη, το Μονακό, η Κροατία, η Νιγηρία και άλλες.
Σύμφωνα με τον κανονισμό για την εφαρμογή μέτρων (κυρώσεων) κατά χωρών υψηλού κινδύνου, που εγκρίθηκε με διάταγμα της κυβέρνησης του Κιργιστάν, οι αρχές μπορούν να εφαρμόζουν ενισχυμένα μέτρα ελέγχου εξακρίβωσης πελατών κατά την καθιέρωση επιχειρηματικών σχέσεων και/ή τη διενέργεια συναλλαγών με φυσικά ή νομικά πρόσωπα από κράτη υψηλού κινδύνου. Αυτό το μέτρο εφαρμόζεται από χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και μη χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις, οι οποίες υποχρεούνται επίσης να αναφέρουν οποιεσδήποτε συναλλαγές με φυσικά ή νομικά πρόσωπα από κράτη υψηλού κινδύνου στη χρηματοοικονομική υπηρεσία πληροφοριών, ανεξαρτήτως του ποσού της συναλλαγής.
