Κιργιζιστάν
Η Υπηρεσία Οικονομικής Νοημοσύνης επιβάλλει πρόστιμο 61,000 σομ σε εμπορική τράπεζα
Το Κρατικό Σερβίς Οικονομικής Πληροφόρησης υπό το Υπουργείο Οικονομικών του Κιργιστάν επέβαλε πρόστιμο 61.000 σομικά σε ένα εμπορικό τράπεζα για παράβαση της νομοθεσίας για την καταπολέμηση της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και του ξεπλύματος χρήματος, όπως ανακοίνωσε ο οργανισμός.
Επισημάνθηκε ότι η τράπεζα δεν παρείχε έγγραφα και πληροφορίες που ζητήθηκαν κατά τη διάρκεια του ελέγχου εγκαίρως. Μπορείτε να δείτε περισσότερες πληροφορίες στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://24.kg/english/304152/.
