Καταδικασμένος επαναλαμβανόμενος δράστης για απάτη σε 161 άτομα σε ψεύτικο σχέδιο κατοικίας
Υπόθεση Απάτης στην Ταχκέντη: Μητέρα και Γιος Καταδικάστηκαν Για Κόλπα Σε Κατασκευές
Στην Ταχκέντη, η υπόθεση του Φαρούκ Μαχαματόφ, επικεφαλής των εταιρειών «Arkenstone» και «Vesco Cottage» LLC, σοκάρει την κοινή γνώμη καθώς αποκαλύπτεται ότι συγκέντρωσε σχεδόν 19,9 δισεκατομμύρια UZS από 161 άτομα σε ψευδείς υποσχέσεις κατασκευής κατοικιών. Ο ίδιος μετέτρεψε τα χρήματα σε δολάρια ΗΠΑ και μετέφερε περίπου 1,4 εκατομμύρια δολάρια σε τραπεζικούς λογαριασμούς που είχαν ανοιχθεί στο όνομά του και της μητέρας του σε ένα γραφείο συναλλάγματος που είναι καταχωρημένο στο Λονδίνο.
Η μητέρα και ο γιος που εξαπάτησαν πλήθος ανθρώπων στην Ταχκέντη τίθενται υπό ποινική δίωξη. Ο ιστότοπος Kun.uz ανέφερε την απόφαση του δικαστηρίου.
Σύμφωνα με τα δικαστικά έγγραφα, ο Φαρούκ Μαχαματόφ, γεννημένος το 1992 και γνωστός ως υπότροπος, ίδρυσε την επίμαχη εταιρία «Arkenstone» το 2022 και τη «Vesco Cottage» το 2023. Εξαπάτησε τους πολίτες με ψευδείς υποσχέσεις για οικοδόμηση κατοικιών με προσιτούς και μακροχρόνιους όρους πληρωμής.
Δημοσίευσε διαδικτυακές διαφημίσεις claiming ότι πωλούσε εξοχικές κατοικίες στις περιοχές Ολμαζόρ, Γιουνουσάμπαντ και Γιασνχαντί. Οι υποψήφιοι αγοραστές του προσέφεραν εξοχικές κατοικίες με αρχική πληρωμή 125 εκατομμυρίων UZS και σχέδια δόσεων που διαρκούν 20 χρόνια. Ωστόσο, οι εταιρείες δεν διέθεταν κανένα οικόπεδο προς κατασκευή.
Μέσω αυτών των απάτων, ο Μαχαματόφ κατάφερε να συγκεντρώσει 8,67 δισεκατομμύρια UZS μέσω της «Arkenstone» και 11,26 δισεκατομμύρια UZS μέσω της «Vesco Cottage» από 161 άτομα. Στη συνέχεια, σχημάτισε εγκληματική ομάδα με τη μητέρα του, Φερούζα Μαχαματόβα, για να διαχειρίζονται και να ξεπλύνουν ελεύθερα τα κεφάλαια.
Ο Μαχαματόφ μετέτρεψε τα κλεμμένα χρήματα σε δολάρια ΗΠΑ και τα μετέφερε σε ηλεκτρονικά πορτοφόλια καταχωρημένα στο όνομά του και της μητέρας του σε ένα γραφείο συναλλάγματος στο Λονδίνο.
Στις 12 Μαρτίου 2025, το Ποινικό Δικαστήριο του Δυτικού Γιουνουσάμπαντ αποφάσισε ότι ο Φαρούκ Μαχαματόφ είναι ένοχος βάσει του Άρθρου 168, Μέρος 4 (α, β) (απάτη) και του Άρθρου 243 (ξέπλυμα χρημάτων) του Ποινικού Κώδικα. Καταδικάστηκε σε 12 χρόνια και 1 μήνα φυλάκισης σε σκληρή ποινική αποικία.
Η Φερούζα Μαχαματόβα καταδικάστηκε επίσης σε 5 χρόνια και 1 μήνα, λαμβάνοντας υπόψη το άρθρο 57 του Ποινικού Κώδικα.
Το δικαστήριο διέταξε τη δέσμευση των χρημάτων που κρατούνταν στον τραπεζικό λογαριασμό της «Vesco Cottage» (634,2 εκατομμύρια UZS), της προσωπικής κάρτας της Φερούζας Μαχαματόβα (187,9 εκατομμύρια UZS), καθώς και μιας κάρτας VISA (5,24 δισεκατομμύρια UZS) και κρυπτονομισμάτων αξίας $192.000 (ισοδύναμο με 2,48 δισεκατομμύρια UZS) από ένα συσχετισμένο κρυπτονόμισμα. Αυτά τα περιουσιακά στοιχεία θα χρησιμοποιηθούν για την αποζημίωση των θυμάτων για τις οικονομικές τους απώλειες. Οι υπόλοιπες ζημίες θα αποζημιωθούν από τους κατηγορουμένους.
Το Δικαστήριο Ποινικών Εφέσεων της Ταχκέντης επικύρωσε την αρχική απόφαση στις 1 Μαΐου 2025.
Σημειώνεται ότι ο Φαρούκ Μαχαματόφ είχε μακρύ ιστορικό απάτης και πολλές προηγούμενες καταδίκες. Ειδικότερα, είχε καταδικάσει:
- 5 χρόνια από το Δικαστήριο του Δυτικού Ολμαζόρ στις 23 Απριλίου 2020.
- 7 χρόνια και 6 μήνες από το Δικαστήριο της Πόλης του Κάρσι στις 1 Ιουλίου 2020.
- 7 χρόνια και 8 μήνες από το Δικαστήριο του Δυτικού Γιουνουσάμπαντ στις 26 Νοεμβρίου 2020.
Μια απόφαση του Δικαστηρίου της Πόλης του Αλμαλίκ στις 14 Μαρτίου 2022 αντικατέστησε την υπόλοιπη ποινή του 5 χρόνων και 1 μήνα με διορθωτικά έργα, απαιτώντας 20% των εσόδων του να αφαιρούνται υπέρ του κράτους.
Μέσα στο 2024, το Τμήμα της Γενικής Εισαγγελίας ανέφερε ότι οι υπεύθυνοι διευθυντές των «Arkenstone» και «Vesco Cottage» συνελήφθησαν. Σε ανακοίνωση του τμήματος, επισημάνθηκε ότι είχαν επιστραφεί 625.000 δολάρια σε κρυπτονομίσματα—222.000 δολάρια από τους λογαριασμούς του Μαχαματόφ και 403.000 δολάρια από το ηλεκτρονικό πορτοφόλι της μητέρας του.
