Πώς οι απατεώνες κλέβουν εκατομμύρια και αποφεύγουν τη σύλληψη
Κατά το 2024 μόνο, οι κυβερνοεγκληματίες προκάλεσαν οικονομικές απώλειες ύψους 381 δισεκατομμυρίων UZS (σχεδόν 30 εκατομμύρια δολάρια) στους κατοίκους της Τασκένδης. Σύμφωνα με το Κύριο Τμήμα Εσωτερικών Υποθέσεων της Πόλης της Τασκένδης, μόνο το 4% (14,2 δισεκατομμύρια UZS) έχει ανακτηθεί, ενώ το υπόλοιπο μεταφέρθηκε στο εξωτερικό. Καθώς οι κυβερνοεγκληματίες αυξάνονται, οι αξιωματούχοι αποκάλυψαν τις μεθόδους που χρησιμοποιούν οι απατεώνες, ενώ ένας δημοσιογράφος του Kun.uz ερώτησε εάν μπορούν ποτέ να ανακτηθούν τα κλεμμένα κεφάλαια που στάλθηκαν στο εξωτερικό.Η κυβερνοαπάτη είναι όλο και πιο διαδεδομένη στο Ουζμπεκιστάν, με ορισμένα σχέδια τόσο εξεζητημένα που οι θύματα δεν μπορούν να ανακτήσουν τα χαμένα τους περιουσιακά στοιχεία ή κεφάλαια, και ακόμα και οι αρχές δεν μπορούν να παράσχουν βοήθεια.
Μια πιο λεπτομερής εξέταση των πιο συνηθισμένων κερδοσκοπικών σχημάτων αποκαλύπτει πώς οι εγκληματίες μεταφέρουν παράνομα χρήματα εκτός χώρας. Κατά τους θερινούς μήνες, άτομα ενοικιάζουν συχνά εξοχικές κατοικίες για αναψυχή, συχνά ψάχνοντας σε διαφημιστικές πλατφόρμες στο διαδίκτυο ή σε ομάδες στο Telegram για την εύρεση διαθέσιμων ακινήτων. Πολλοί κάνουν μερικές πληρωμές για να κλειδώσουν κρατήσεις, μόνο για να πέσουν θύματα απάτης.
Ο Τζαχονγκίρ Σαντουλάεφ, Αναπληρωτής Επικεφαλής του Τμήματος για τον Κυβερνοέγκλημα της Πόλης της Τασκένδης, παρείχε λεπτομέρειες στο Kun.uz:
«Τον περασμένο χειμώνα, οι κυβερνοεγκληματίες δημιούργησαν ένα κανάλι στο Telegram διαφημίζοντας ‘εξοχικές κατοικίες προς ενοικίαση’. Χρησιμοποίησαν εικόνες πραγματικών εξοχικών κατοικιών από άλλες πηγές και δημοσίευσαν απάτες καταχωρίσεις. Μερικά άτομα επικοινώνησαν μαζί τους, με όλη την επικοινωνία που λαμβάνει χώρα αποκλειστικά στο Telegram. Οι απατεώνες ορίσαν ένα τιμή ενοικίασης 8 εκατομμύρια UZS ανά ημέρα και κανονίστηκε κράτηση τριών ημερών, ζητώντας κατάθεση 8 εκατομμυρίων UZS. Μετά τη λήψη της πληρωμής μέσω τραπεζικής μεταφοράς, διέγραψαν τους λογαριασμούς τους και εξαφανίστηκαν».
Τα θύματα ανέφεραν την απάτη στις εφορίες, προκαλώντας μια έρευνα. Ωστόσο, οι αρχές ανέκαλυψαν ότι οι τραπεζικές κάρτες που χρησιμοποιήθηκαν ήταν παραποιημένες και είχαν καταχωρηθεί μέσω ηλεκτρονικού πορτοφολιού. Δεδομένου ότι ο εγκληματισμός οργανώθηκε από εκτός του Ουζμπεκιστάν, η εντοπισμός των δραστών αποδείχτηκε αδύνατος.
Ο Σαντουλάεφ σημείωσε ότι σε πολλές περιπτώσεις, οι έγκαιρες έρευνες αποκαλύπτουν ότι ένα μεγάλο μέρος αυτών των απατεώνικων επιχειρήσεων διενεργείται από το εξωτερικό. Τα κλεμμένα κεφάλαια μεταφέρονται στο εξωτερικό μέσω ηλεκτρονικών πορτοφολιών, με ένα μεγάλο μέρος από τα σχήματα να προέρχονται από τη Ρωσία, την Ουκρανία και άλλες ευρωπαϊκές χώρες.
Το 2024, ένας νέος τύπος κυβερνοαπάτης εμφανίστηκε στο Ουζμπεκιστάν. Οι απατεώνες καλούν τα θύματα, μιλώντας στα ρωσικά, και παρουσιάζονται ως αξιωματούχοι από την αστυνομία ή την εισαγγελία. Δηλώνουν ότι τα κεφάλαια ή οι τραπεζικές κάρτες του θύματος βρίσκονται υπό κυβερνοεπίθεση και πρέπει να μεταφερθούν προσωρινά σε επίσημους λογαριασμούς επιβολής νόμου για προστασία. Βεβαιώνουν τα θύματα ότι τα χρήματά τους θα επιστραφούν μόλις εξαλειφθεί η απειλή. Σε μερικές περιπτώσεις, οι απατεώνες αντλούν ακόμη και δάνεια εις όνομα του θύματος κατά τη διαδικασία.
“Εδώ είναι πώς λειτουργεί το σχήμα: Οι απατεώνες καλούν από ρωσικά τηλεφωνικά νούμερα, παρουσιάζουν τον εαυτό τους ως αξιωματούχους από το Υπουργείο Εσωτερικών, την Υπηρεσία Κρατικής Ασφάλειας ή το Γραφείο του Εισαγγελέα. Πείθουν τα θύματα ότι τα κεφάλαια ή τα χρήματα τους είναι σε κίνδυνο να κλαπούν από τρίτους. Για να ‘προστατεύσουν’ τα χρήματα, υποστηρίζουν ότι οι υπηρεσίες επιβολής νόμου πρέπει να μεταφέρουν προσωρινά τα κεφάλαια σε ειδικούς λογαριασμούς. Τα θύματα συμμορφώνονται, πιστεύοντας ότι θα πάρουν πίσω τα χρήματά τους μόλις οι απατεώνες συλληφθούν,” εξήγησε ο Σαντουλάεφ.
Πρόσθεσε ότι αυτή η μορφή απάτης προήλθε από νωρίτερα σχήματα όπου οι απατεώνες θέτουν ως τραπεζικούς υπαλλήλους για να κλέψουν χρήματα από πλαστικές κάρτες. Η απάτη του “αξιωματού παράνομων ενεργειών” αντιπροσωπεύει το δεύτερο στάδιο αυτής της τάσης και έχει γίνει όλο και πιο ευρέως διαδεδομένη.
“Μόλις χθες, καταγράψαμε άλλη μια περίπτωση αυτού του τύπου απάτης. Ένα θύμα υπέστη απώλεια σχεδόν 130 εκατομμυρίων UZS. Ο απατεών παρουσιάστηκε ως έρευνας και ακόμη έβγαλε δάνειο στο όνομα του θύματος. Όταν ρωτήσαμε το θύμα αν γνώριζε τέτοιου είδους απάτες, απάντησε, ‘Ναι, το ήξερα.’ Όταν ρωτήσαμε γιατί έπεσαν θύματα παρά γνωρίζοντας, είπαν, ‘Οδηγούσα και ήμουν βιαστικός, οπότε παρείχα τις ζητούμενες πλη
