Το Υπουργείο Δικαιοσύνης εισάγει αυστηρότερους ελέγχους στις ψηφιακές μεταφορές χρημάτων, καθιστώντας υποχρεωτικές τις λεπτομέρειες του αποστολέα.
Το Υπουργείο Δικαιοσύνης έχει εγγράψει τροποποιήσεις που ενισχύουν τον έλεγχο των χρηματικών μεταφορών που πραγματοποιούνται μέσω υπηρεσιών πληρωμών.Το Υπουργείο Δικαιοσύνης έχει εγκρίνει αλλαγές στους κανονισμούς εσωτερικού ελέγχου με στόχο την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων που προέρχονται από εγκληματικές δραστηριότητες.
Σύμφωνα με τις νέες διατάξεις, οι παρόχοι υπηρεσιών πληρωμών πρέπει να υλοποιήσουν μέτρα επαλήθευσης των πελατών όταν οι πολίτες εγγράφονται σε νέους λογαριασμούς μέσω εφαρμογών κινητών τηλεφώνων.
Οι έμποροι και οι παροχείς υπηρεσιών θα υπόκεινται επίσης σε επαλήθευση όταν εκδίδονται ηλεκτρονικοί τερματικοί πληρωμών (E-POS).
Επιπλέον, για τις ηλεκτρονικές μεταφορές χρημάτων ίσες ή υπέρβαλαν τα 30 BCU (11.25 εκατομμύρια UZS), το σύστημα πληρωμής πρέπει να περιλαμβάνει τον αριθμό λογαριασμού ή συναλλαγής, μαζί με τα στοιχεία του παραλήπτη όπως όνομα και αριθμό λογαριασμού ή ταυτοποιητή συναλλαγής.
Οι πληροφορίες του αποστολέα πρέπει επίσης να περιλαμβάνονται ως εξής:
– Για φυσικά πρόσωπα: πλήρες όνομα, σειρά και αριθμό διαβατηρίου ή ταυτότητας, ημερομηνία και τόπος γέννησης.
– Για νομικά πρόσωπα: όνομα εταιρείας και αριθμός φορολογικού ταυτότητας (TIN).
Αν η τράπεζα είναι σε θέση να λάβει πλήρεις λεπτομέρειες αποστολέα από άλλες πηγές, η υπηρεσία πληρωμής μπορεί αντ’ αυτού να παρέχει τον αριθμό προσωπικής ταυτοποίησης του ατόμου (PINFL) μαζί με τον αριθμό λογαριασμού ή τον αναγνωριστικό συναλλαγής.
Για μεταφορές κάτω από το κατώτατο όριο των 30 BCU, αρκεί να παρέχονται μόνο τα ονόματα του αποστολέα και του παραλήπτη.
